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Banca mexicana confía que casos por lavado en EE.UU. estén resueltos antes de fecha límite
Ciudad de México, 27 ago (EFE).- La Asociación de Bancos de México (ABM) confió en que los procesos abiertos en Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanas, acusadas de presunto lavado de dinero, quedarán resueltos antes del 20 de octubre, fecha límite marcada por las autoridades estadounidenses.
México intervino bancos vetados por EE.UU. ante corrida financiera y riesgo en su liquidez
Ciudad de México, 30 jun (EFE).- Una corrida financiera generada por el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras en México por su probable participación en una red de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides obligó a las autoridades financieras mexicanas a intervenirlas de forma preventiva.