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Millones de dólares ilícitos entraron a bolsas cripto en los últimos 2 años, según estudio
Washington, 18 nov (EFE).- Al menos 28.000 millones de dólares de orígenes entraron a las bolsas de criptomonedas en los dos últimos años, entre ellas Binance, según un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que vinculó la procedencia del dinero a ciberatacantes y extorsionadores de países como Corea del Norte y Camboya.
Empresas FinTech mexicanas acuerdan emplear lista OFAC para regular actividades ilícitas
Ciudad de México, 13 oct (EFE).- Más de 40 empresas mexicanas del ecosistema de tecnología financiera firmaron este lunes un “acuerdo voluntario” en el que se comprometen a utilizar el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) como parte del fortalecimiento de sus controles internos en materia de Prevención de Lavado d